企業管治

企業管治措施

我們將採納下列措施以加強企業管治常規及保障股東的權益:

(a) 細則訂明,董事須放棄出席涉及批准其或其任何緊密聯繫人於當中有重大權益的任何合約或安排或其他建議的董事會會議(亦不得計入法定人數)及就任何有關董事會決議案投票;

(b) 獨立非執行董事將對控股股東遵守不競爭契據的情況及本公司執行不競爭契據的情況進行年度檢討;

(c) 控股股東已承諾及同意提供獨立非執行董事對不競爭契據的遵守及執行情況進行年度檢討的一切所需資料;

(d) 本公司將透過本公司年報或以向公眾刊發公告的方式披露有關獨立非執行董事就不競爭契據的遵守及執行情況所審閱事宜的決定;

(e) 控股股東已承諾及同意於本公司年報中就不競爭契據的遵守及執行情況作出年度聲明;

(f) 獨立非執行董事將負責決定是否准許任何控股股東及/或其緊密聯繫人涉足或參與受限制業務,以及(如准許)將施加的任何條件;及

(g) 獨立非執行董事可委任獨立財務顧問及彼等認為合適的其他專業顧問,以就有關不競爭承諾或關連交易的任何事宜向彼等提供意見,費用由本公司承擔。

不競爭契據及其項下的權利及責任須待(a)上市委員會批准本招股章程所述的股份上市及買賣;及(b)股份在主板上市及買賣,方告生效。

由於契諾人已以本公司為受益人發出不競爭承諾,且彼等概無於與本集團業務構成或可能構成競爭的其他業務中擁有權益,故董事認為彼等於上市後能獨立於契諾人經營本集團的業務。

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